Documentos internos de la constructora p\u00fablica del Gobierno de Sinaloa, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelados por Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI), evidencian que entre el 4 y el 23 de abril de 2024 esa dependencia efectu\u00f3 tres transferencias por un total de 678 mil 900 pesos a Ahavat Logistics Solution, empresa se\u00f1alada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). <\/p>\n
Preecasin, organismo creado en 1987 para la producci\u00f3n de materiales de construcci\u00f3n y que desde hace 15 a\u00f1os funge como ejecutor de obra p\u00fablica en Sinaloa, realiz\u00f3 los pagos desde una cuenta de Banorte a nombre de la propia entidad. Sin embargo, los registros contables describen las transferencias \u00fanicamente como \u201cpago de factura\u201d, sin detallar el bien o servicio adquirido. <\/p>\n
Ahavat Logistics Solution no figura en el padr\u00f3n de proveedores ni en el sistema Compranet del gobierno estatal, lo que impide localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones directas que justifiquen p\u00fablicamente estos pagos. <\/p>\n
Esta empresa, constituida en 2017 en Toluca, Estado de M\u00e9xico, obtuvo en junio de 2020 un permiso de la Comisi\u00f3n Reguladora de Energ\u00eda (CRE) para la comercializaci\u00f3n de petrol\u00edferos. Aunque declar\u00f3 domicilios en Acambay y Metepec, ambas localidades del Estado de M\u00e9xico, report\u00f3 como direcci\u00f3n operativa un edificio en Guadalajara, donde tambi\u00e9n ha operado Jomadi Logistics & Cargo, otra firma identificada por el Departamento del Tesoro como parte de la red de lavado de dinero del huachicol fiscal. <\/p>\n
Ambas compa\u00f1\u00edas han tenido como accionista mayoritario a Jos\u00e9 Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, a quien la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancion\u00f3 por su presunta participaci\u00f3n en actividades il\u00edcitas relacionadas con el CJNG. <\/p>\n
Jomadi Logistics obtuvo en agosto de 2017, durante el gobierno de Enrique Pe\u00f1a Nieto, permiso para importar hasta 9 mil millones de litros de di\u00e9sel. En marzo de 2020, firm\u00f3 un contrato con el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro para un intercambio de petr\u00f3leo crudo venezolano por gasolina, operaci\u00f3n que motiv\u00f3 una investigaci\u00f3n del FBI por tr\u00e1fico de combustible, seg\u00fan revel\u00f3 Reuters en mayo de ese a\u00f1o. <\/p>\n
El acta constitutiva de Ahavat Logistics Solution, fechada el 13 de febrero de 2017, establece como administrador \u00fanico a J. Refugio Ruiz Villag\u00f3mez, quien tambi\u00e9n aparece en la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) publicada el pasado martes. <\/p>\n
FinCEN acusa a Ahavat y Jomadi de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia M\u00e9xico, as\u00ed como de pagar cuotas a c\u00e1rteles y organizaciones criminales que controlan puntos fronterizos. El documento se\u00f1ala que, seg\u00fan investigaciones de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, Jomadi est\u00e1 involucrada en huachicol fiscal y que ambas empresas han realizado transacciones financieras por decenas de millones de d\u00f3lares con terceros vinculados al CJNG. <\/p>\n
Este caso pone en evidencia la persistencia de redes criminales infiltradas en contratos y pagos p\u00fablicos, un fen\u00f3meno que demanda mayor transparencia y control en la administraci\u00f3n estatal para evitar que recursos p\u00fablicos financien actividades il\u00edcitas que afectan la seguridad y el bienestar colectivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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